長(cháng)飛發(fā)布收購博創(chuàng )科技控制權的進(jìn)展公告

  ICC訊  近日，長(cháng)飛光纖光纜股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“長(cháng)飛光纖”或“公司”)發(fā)布關(guān)于收購博創(chuàng )科技控制權的進(jìn)展公告稱(chēng)：2022 年 4 月 7 日，長(cháng)飛光纖與博創(chuàng )科技五名股東簽署股權轉讓協(xié)議及表決權委托協(xié)議，長(cháng)飛光纖將取得博創(chuàng )科技合計25.43%的股份表決權，成為控股股東及實(shí)際控制人。

  本次股份轉讓中，WANG XIAOHONG 擬用于轉讓的股份中的 1,008,956 股股份與 JIANG RONGZHI 擬用于轉讓的股份中的 954,978 股股份合計 1,963,934 股股份為待解除承諾股份。截至本公告日，WANG XIAOHONG 和 JIANG RONGZHI 所持有的待解除承諾股份未經(jīng)博創(chuàng )科技股東大會(huì )豁免。根據《股份轉讓協(xié)議》相關(guān)條款的規定，待解除承諾股份是否獲得博創(chuàng )科技股東大會(huì )的豁免不影響《股份轉讓協(xié)議》的生效及其他標的股份交割條件的滿(mǎn)足。

  2022 年 4 月 28 日，博創(chuàng )科技 2021 年度股東大會(huì )審議通過(guò)了 2021 年度權益分派方案，以實(shí)施利潤分配方案時(shí)股權登記日的總股本為基數，每 10 股派發(fā)現金紅利 4 元(含稅)，剩余未分配利潤結轉下一年度，同時(shí)以資本公積金向全體股東每 10 股轉增 5 股。博創(chuàng )科技于 2022 年 5 月 13 日實(shí)施完成了 2021 年度權益分派，博創(chuàng )科技總股本增至 260,890,123 股。根據長(cháng)飛光纖與轉讓方于 2022 年 4 月 7 日簽署的《股份轉讓協(xié)議》約定：“本協(xié)議簽署日至股份過(guò)戶(hù)日，上市公司發(fā)生資本公積或盈余公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細、配股(放棄認購的部分除外)或縮股等事項的，則本協(xié)議約定的股份轉讓數量及每股價(jià)格作相應調整，但本協(xié)議約定的股份轉讓價(jià)款合計金額不發(fā)生變化?！?

  鑒于上述情況以及后續交易過(guò)戶(hù)的相關(guān)要求，交易各方根據《股份轉讓協(xié)議》相關(guān)條款于 2022 年 5 月 27 日簽署了《關(guān)于股份轉讓數量等更新的確認函》，對股份轉讓數量和交易單價(jià)進(jìn)行了相應調整，轉讓總股份數量更新為 30,234,099 股，占博創(chuàng )科技上述權益分派后總股本的 11.59%，交易總金額更新為人民幣 949,392,640 元。

  根據公司與 ZHU WEI(朱偉)于 2022 年 4 月 7 日簽署的《表決權委托協(xié)議》約定：“在委托期限內，因上市公司實(shí)施資本公積或盈余公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細、配股(放棄認購的部分除外)或縮股而導致委托方所持股份數量發(fā)生自然或法定變化的，委托股份數量應相應調整?！? 鑒于博創(chuàng )科技于 2022 年 5 月 13 日完成 2021 年權益分派，根據《表決權委托協(xié)議》，公司與 ZHU WEI(朱偉)于 2022 年 5 月 27 日簽署《關(guān)于表決權委托數量變化的確認函》，ZHU WEI(朱偉)擬委托長(cháng)飛光纖表決權的對應股份數量變化為 33,165,558 股。

  長(cháng)飛光纖于近日收到國家市場(chǎng)監督管理總局出具的《經(jīng)營(yíng)者集中反壟斷審查不實(shí)施進(jìn)一步審查決定書(shū)》(反執二審查決定[2022]303 號)，相關(guān)內容如下：“根據《中華人民共和國反壟斷法》第二十五條規定，經(jīng)初步審查，現決定，對長(cháng)飛光纖光纜股份有限公司收購博創(chuàng )科技股份有限公司股權案不實(shí)施進(jìn)一步審查。你公司從即日起可以實(shí)施集中。該案涉及經(jīng)營(yíng)者集中反壟斷審查之外的其他事項，依據相關(guān)法律辦理?！?

  鑒于上述進(jìn)展情況，根據《股份轉讓協(xié)議》中相關(guān)條款的約定，《股份轉讓協(xié)議》業(yè)已生效。