收購終止！萬(wàn)通發(fā)展終止購買(mǎi)索爾思光電60%股份

  ICC訊 1月27日，北京萬(wàn)通新發(fā)展集團股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“萬(wàn)通發(fā)展”或“公司”，600246）發(fā)布關(guān)于終止重大資產(chǎn)重組事項的公告。鑒于本次交易開(kāi)展的客觀(guān)環(huán)境較早前發(fā)生了一定的變化，公司于近日收到 V-CapitalZhigeng Intermational Co.,Limited 發(fā)來(lái)的相關(guān)通知，交易各方就某些商業(yè)條款未達成一致。為切實(shí)維護公司及全體股東利益，經(jīng)審慎研究，公司和交易各方協(xié)商一致同意終止本次重大資產(chǎn)重組。公司目前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況一切正常，終止本次重大資產(chǎn)重組不會(huì )對公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和財務(wù)狀況造成重大不利影響。

  公告指出，2025年1月24日，萬(wàn)通發(fā)展召開(kāi)第九屆董事會(huì )第十五次臨時(shí)會(huì )議、第九屆監事會(huì )第十二次臨時(shí)會(huì )議，審議通過(guò)《關(guān)于終止重大資產(chǎn)重組事項的議案》，同意公司終止本次重大資產(chǎn)重組事項并授權公司管理層辦理本次終止后續事宜。

  萬(wàn)通發(fā)展原擬以現金方式購買(mǎi)轉讓方持有的Source Photonics Holdings (Cayman) Limited（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“索爾思光電”或“標的公司”）60.16%的股份（簡(jiǎn)稱(chēng)“本次重大資產(chǎn)重組”、“本次交易”）。其中，以協(xié)議轉讓方式收購Diamond Hill,L.P.、上海麓村企業(yè)管理咨詢(xún)合伙企業(yè)（有限合伙）等11名交易對方持有的標的公司115,518,410股股份；以協(xié)議轉讓方式收購PACIFIC SMART DEVELOPMENT LIMITED持有的標的公司8,235,293股股份。通過(guò)上述交易，公司將持有標的公司123,753,703股股份，持股比例為60.16%。本次交易構成重大資產(chǎn)重組，不構成重組上市。

  對于終止本次重大資產(chǎn)重組的原因，萬(wàn)通發(fā)展表示，本次重大資產(chǎn)重組自啟動(dòng)以來(lái)，公司及相關(guān)各方積極推動(dòng)本次重大資產(chǎn)重組的各項工作，并嚴格按照相關(guān)規定履行信息披露義務(wù)。鑒于本次交易開(kāi)展的客觀(guān)環(huán)境較早前發(fā)生了一定的變化，公司于近日收到V-CapitalZhigengInternationalCo.,Limited發(fā)來(lái)的相關(guān)通知，交易各方就某些商業(yè)條款未達成一致。為切實(shí)維護公司及全體股東利益，經(jīng)審慎研究，公司和交易各方協(xié)商一致同意終止本次重大資產(chǎn)重組。

  萬(wàn)通發(fā)展本次重大資產(chǎn)重組的獨立財務(wù)顧問(wèn)是中國銀河證券股份有限公司（證券簡(jiǎn)稱(chēng)“中國銀河”，601881.SH，06881.HK），財務(wù)顧問(wèn)主辦人是胡霄俊、馮學(xué)智、劉家琛、姜晨曦。

  關(guān)于終止重大資產(chǎn)重組事項投資者說(shuō)明會(huì )召開(kāi)情況的公告

  1、請問(wèn)此次重組終止的具體原因是什么？公司后續經(jīng)營(yíng)是否已陷入絕境？

  回復：尊敬的投資者，您好。鑒于本次交易開(kāi)展的客觀(guān)環(huán)境較早前發(fā)生了一定的變化，公司于近日收到 V-CapitalZhigeng Intermational Co.,Limited 發(fā)來(lái)的相關(guān)通知，交易各方就某些商業(yè)條款未達成一致。為切實(shí)維護公司及全體股東利益，經(jīng)審慎研究，公司和交易各方協(xié)商一致同意終止本次重大資產(chǎn)重組。公司目前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況一切正常，終止本次重大資產(chǎn)重組不會(huì )對公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和財務(wù)狀況造成重大不利影響。感謝您的關(guān)注。

  2、公司耗費了一年多的精力，人力，物力，還回購注銷(xiāo)了股份，目前公司的股價(jià)到這個(gè)位置了，后續會(huì )有什么新的目標和發(fā)展方向？對于中小投資者，對于關(guān)心萬(wàn)通發(fā)展的小股東，能不能拿出來(lái)合理的解釋?zhuān)坎还钾撏顿Y者，謝謝。

  回復：尊敬的投資者，您好。公司未來(lái)將繼續圍繞通信與數字科技行業(yè)發(fā)展的戰略目標，積極尋求業(yè)務(wù)轉型，有序開(kāi)展各項經(jīng)營(yíng)管理工作，提升公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)和可持續發(fā)展能力。感謝您的關(guān)注。

  3、公司董秘之前一直回復大股東估算拍賣(mài)不會(huì )影響公司重組，后期又回復大股東股權拍賣(mài)會(huì )影響重組。有明顯誤導投資者的行為？

  回復：尊敬的投資者，您好。公司嚴格按照相關(guān)規則要求和公告時(shí)的實(shí)際情況開(kāi)展信息披露工作，不存在誤導行為。感謝您的關(guān)注。

  4、本次重組終止后，公司和索爾思光電保持合作？公司在轉型之路上，有什么更清晰的方向和目標嗎？

  回復：尊敬的投資者，您好。根據《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 6 號——重大資產(chǎn)重組（2023 年修訂）》等相關(guān)法律、法規及規范性文件的規定，公司承諾自終止本次重大資產(chǎn)重組公告披露之日起至少 1 個(gè)月內不再籌劃重大資產(chǎn)重組事項，未來(lái)會(huì )繼續圍繞既定的轉型戰略開(kāi)展各項經(jīng)營(yíng)管理工作，提升公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)和可持續發(fā)展能力。感謝您的關(guān)注。

  5、為什么停止重組，目前公司面臨的困境是什么，如果資金充足還有發(fā)起重組嗎？

  回復：尊敬的投資者，您好。本次交易開(kāi)展的客觀(guān)環(huán)境較早前發(fā)生了一定的變化，交易各方就某些商業(yè)條款未達成一致，故選擇終止本次重大資產(chǎn)重組。根據《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 6 號——重大資產(chǎn)重組（2023 年修訂）》等相關(guān)法律、法規及規范性文件的規定，公司承諾自終止重組事項公告披露之日起至少 1 個(gè)月內，不再籌劃重大資產(chǎn)重組。公司目前在手資金充足，后續若有相應計劃將嚴格按照有關(guān)法律法規予以實(shí)施，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。感謝您的關(guān)注。

  6、貴公司對當前重組失敗股價(jià)怎么看?？毓晒蓶|和萬(wàn)科的債務(wù)解決了嗎，公司前期拿的 5000 萬(wàn)美元怎么處理有具體的方案嗎。公司一直在嘗試轉行這次失敗了以后還會(huì )嘗試嗎?？毓晒蓶|能不能拿著(zhù)自有資金回購股份。當前的散戶(hù)損失也是重組失敗造成的，控股股東回購也是對公司的認可。

  回復：尊敬的投資者，您好。公司會(huì )按照法律法規和監管要求履行信息披露義務(wù)，一切信息請以公司在指定信息披露媒體披露的公告為準。感謝您的關(guān)注。

  7、重組失敗了能不能想辦法提振業(yè)績(jì)。是在整合重組還是輕裝減負前行。公司有重大破產(chǎn)風(fēng)險嗎。目前 1 月 27 日公司賬面現金有多少，可以回購股票嗎。股價(jià)已經(jīng)是 2024 到 2025 全股市倒數第一了。

  回復：尊敬的投資者，您好。公司經(jīng)營(yíng)情況一切正常，資產(chǎn)負債率低于行業(yè)平均水平，目前沒(méi)有破產(chǎn)重整風(fēng)險。二級市場(chǎng)股價(jià)波動(dòng)受市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、行業(yè)政策變化以及投資者偏好等多種因素影響，具有一定的不確定性，請審慎決策并注意投資風(fēng)險。感謝您的關(guān)注。

  8、從最高點(diǎn)就持續下跌，是不是有人知道跑了？此前一直說(shuō)正常推進(jìn)重組，并且還有相關(guān)協(xié)議說(shuō) 2 月 15 號才定，為什么突然就終止了？

  回復：尊敬的投資者，您好。二級市場(chǎng)股價(jià)波動(dòng)受市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、行業(yè)政策變化以及投資者偏好等多種因素影響，具有一定的不確定性，請審慎決策并注意投資風(fēng)險。本次重大資產(chǎn)重組自啟動(dòng)以來(lái),公司及相關(guān)各方積極推動(dòng)本次重大資產(chǎn)重組的各項工作，并嚴格按照相關(guān)規定履行信息披露義務(wù)。鑒于本次交易開(kāi)展的客觀(guān)環(huán)境較早前發(fā)生了一定的變化，公司于近日收到 V-CapitalZhigeng IntermationalCo.,Limited 發(fā)來(lái)的相關(guān)通知，交易各方就某些商業(yè)條款未達成一致。為切實(shí)維護公司及全體股東利益，經(jīng)審慎研究，公司和交易各方協(xié)商一致同意終止本次重大資產(chǎn)重組。感謝您的關(guān)注。

  9、公司終止本次重組后，是否還會(huì )有并購相應的準備，因為目前房地產(chǎn)整體低迷，而且公司一直在謀求轉型布局通訊行業(yè)？公司能否會(huì )有相應舉措維護股價(jià)？

  回復：尊敬的投資者，您好。公司未來(lái)將繼續圍繞公司既定戰略目標，積極尋求業(yè)務(wù)轉型，有序開(kāi)展各項經(jīng)營(yíng)管理工作，提升公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)和可持續發(fā)展能力。公司如有相應維護股價(jià)措施，會(huì )嚴格按照相關(guān)規則要求進(jìn)行信息披露工作。感謝您的關(guān)注。

  10、請問(wèn)貴公司本次重組失敗后，如何提升投資者回報這塊，因為公司主業(yè)長(cháng)期虧損，公司是否還要加快向通信轉型？另公司 2022 年底原本打算注冊設立一家通信業(yè)務(wù)全資子公司，以“專(zhuān)項保障頻率合作項目的順利推進(jìn)?！闭垎?wèn)這個(gè)項目還在推進(jìn)嗎？

  回復：尊敬的投資者，您好。公司未來(lái)將繼續圍繞通信與數字科技行業(yè)發(fā)展的戰略目標，積極尋求業(yè)務(wù)轉型，有序開(kāi)展各項經(jīng)營(yíng)管理工作，提升公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)和可持續發(fā)展能力。有關(guān)項目情況請參閱公司后期將發(fā)布的定期報告等公告文件。感謝您的關(guān)注。

  11、請問(wèn)：具體是哪些條款與 V-Capital 未能達成一致？

  回復：尊敬的投資者，您好。公司依照法律法規的要求履行信息披露義務(wù)，一切信息請以公司在指定信息披露媒體披露的公告為準。感謝您的關(guān)注。

  12、投資索爾思可轉債的 5000 萬(wàn)美元的后續安排？

  回復：尊敬的投資者，您好。有關(guān)可轉債 5000 萬(wàn)美元的后續安排，請以公司在指定信息披露媒體披露的公告為準。感謝您的關(guān)注。

  13、您好！我長(cháng)期關(guān)注貴公司發(fā)展。近些年房地產(chǎn)行業(yè)競爭激烈，市場(chǎng)多變，此前貴公司籌劃收購索爾思光電，展現出轉型決心。但近期終止收購，引發(fā)關(guān)注。想了解此次變動(dòng)是否會(huì )對轉型戰略產(chǎn)生重大影響？未來(lái)還會(huì )繼續推進(jìn)轉型嗎？若推進(jìn)，方向會(huì )有調整嗎，是仍聚焦通信與數字科技，還是開(kāi)拓新方向？

  回復：尊敬的投資者，您好。公司未來(lái)將繼續圍繞通信與數字科技行業(yè)發(fā)展的戰略目標，積極尋求業(yè)務(wù)轉型，有序開(kāi)展各項經(jīng)營(yíng)管理工作，提升公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)和可持續發(fā)展能力。感謝您的關(guān)注。

  14、想問(wèn)下之前公司支付的 5000 萬(wàn)美金后續會(huì )退回來(lái)嗎？還是投資的形式進(jìn)入了？

  回復：尊敬的投資者，您好。有關(guān) 5000 萬(wàn)美元的后續安排，請以公司在指定信息披露媒體披露的公告為準。感謝您的關(guān)注。

  15、導致這次重組失敗究竟是什么原因？

  回復：尊敬的投資者，您好。鑒于本次交易開(kāi)展的客觀(guān)環(huán)境較早前發(fā)生了一定的變化，公司于近日收到 V-CapitalZhigeng Intermational Co.,Limited 發(fā)來(lái)的相關(guān)通知，交易各方就某些商業(yè)條款未達成一致。為切實(shí)維護公司及全體股東利益，經(jīng)審慎研究，公司和交易各方協(xié)商一致同意終止本次重大資產(chǎn)重組。感謝您的關(guān)注。